General Assembly "Extraordinary" August 2012

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General Assembly "Extraordinary" August 2012
Extraordinary General Assembly
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Type of Event: Meeting
From: 2012/08/25 19:00
Till: 2012/08/25 22:00
Recurring: no
Organizer: syn2cat
Cost: 0 EUR0 $
0 £
0 CHF
Mandatory registration: No


Attendees: Kwisatz, Thierry, Nick17, Sid, Gunstick, Perforin, Npu, The metalgamer, Prometheus
Log-in to RSVP
Contact Person(s): Kwisatz (mail)
Keywords:
Location
Where: Hackerspace, Strassen (11, rue du Cimetière, L-8018 Strassen, Luxembourg)
Map:
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Announce globally: no
This is an extraordinary General Assembly to vote on some suggested statute modifications and re-elect part of the administrators.

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Order of the day

  1. Presentation and vote on statute changes
  2. Discharge of current council
  3. Vote on a new administrative council
  4. Election of a new treasurer
  5. Election of two new secretaries
  6. Selection of two treasury revisers

Candidatures should be sent to mailto:office@hackerspace.lu

Misc

  • Vote delegations

Remember: do not announce delegations to people already listed below: they either are not coming or already have a delegation. First ask personally the delegate if he/she accepts.

member's pseudo vote delegated to
slopjong Gunstick
Sim0n Nick17
bartek kwisatz

Thus members (virtually) present: 11
Members required: 25

Suggested changes to the statutes

See this file for the latest version of the statutes that have legal standing. You may suggest modifications up to 24 hours before the start of the general assembly.

For reference, you can find the a.s.b.l. law at the justice ministery

Suggested amendments by kwisatz

Art. 1 old:
[...]   qui a son siège au 189, av. de la faïencerie, L-1511 Luxembourg
Art. 1 new:
[...]
(change siege)
Add: Le siège pourra être transféré à n'importe quel autre lieu du Grand Duché sur simple
décision du Conseil d'Administration.

Art. 2 old:
L'association a pour but, dans les domaines artistiques, culturelles et de nouvelles technologies:
* d'encourager, de soutenir et de s'investir dans des projets d'éducation et/ou de "R&D" (recherche et développement);
* de rassembler des associations et individus intéressés des projets des susdits domaines,
* d'organiser des manifestations culturelles, artistiques ou autres afin de poursuivre les objectifs susdits.

Pour réaliser les objectifs susdits, l'association:
* fait la gestion ainsi que l'exploitation d'un local surnommé "Hackerspace",
* mets à dispostion aux diverses associations et individus intéressés une infrastructure élaborée
(locaux, matériel informatique, électronique, artisanal...)
Art. 2 new:
L'association a pour objet, dans les domaines artistiques, culturelles et des nouvelles technologies:
* d'encourager, de soutenir et de s'investir dans des projets d'éducation et de la recherche et du développement;
* de rassembler des associations et individus intéressés des projets des susdits domaines,
* de gérer et d'exploiter un ou plusieurs locaux aménagés de facon à remplir ces mêmes objectifs,
* de mettre à disposition d'autres associations et individus son infrastructure (locaux, matériel informatique, électronique, artisanal...)
* d'organiser des manifestations culturelles, artistiques ou autres afin de poursuivre ses objectifs.

Art. 3 old:
L'association est politiquement indépendante.
Elle offre son expertise et sa fonction consultative à tout organe à condition que l'idéologie de celui-ci
ne conteste les intérêts de l'association et que la neutralité de l'association soit conservée.
Art. 3 new:
L'association poursuit son action dans une stricte indépendance politique, idéologique et religieuse.
Elle offre son expertise et sa fonction consultative à tout organe à condition que l'idéologie de celui-ci
ne conteste les intérêts de l'association et que la neutralité de l'association soit conservée.

Art. 4 old:
La durée de l'association est illimitée.
Art. 4 new:
La durée de l'association est illimitée. Elle pourra être dissoute en tout temps.

Art. 6 old:
La cotisation est fixée par l'assemblée générale.
L'association encourage une cotisation reflètant les moyens financiers des membres respectifs.
Toutefois, elle ne pourra dépasser 600 € par an.
Art. 6 new:
La cotisation annuelle est fixée par l'Assemblée Générale. Il est loisible aux membres de cotiser au rythme mensuel.
L'association encourage une cotisation reflétant les moyens financiers des membres respectifs.
Toutefois, elle ne pourra dépasser 600 € par an.

Art. 7 old:
Tout membre de l'association peut démissionner à tout moment.
Est d'office démissionnaire le membre qui, après un délai de trois mois à compter de l'Assemblée Générale ordinaire, n'a pas payé les cotisations lui incombant.
Art. 7 new:
Tout membre de l'association peut démissionner à tout moment.
Est d'office démissionnaire le membre qui,
soit après un délai de trois mois à compter de l'Assemblée Générale ordinaire n'a pas payé la cotisation lui incombant,
soit accuse un retard supérieur à trois mois sur la cotisation mensuelle. 

Art. 8 old:
Tout membre lésant d'une manière quelconque les intérêts de l'association peut en être exclu.
Cette exclusion se fait par vote secret et à majorité qualifiée du Conseil d'Administration.
Art. 8 new:
Tout membre lésant d'une manière quelconque les intérêts de l'association peut en être exclu par ordonnance du Conseil d'Administration.
L’exclusion devra être confirmée par l’assemblée générale des membres statuant à la majorité des deux tiers des suffrages.
Elle ne peut avoir lieu que pour un motif grave, l’intéressé ayant été entendu dans sa justification.

Art. 9 old:
L'association est administrée par un Conseil d'Administration de trois membres au moins et
de dix au plus, dont un secrétaire général, un secrétaire adjoint et un trésorier, élus par
l'Assemblée Générale.

* L'élection des secrétaires fait l'objet d'un vote à part.
* Les élections des secrétaires et des membres du Conseil d'Administration se font par vote secret et à la majorité simple.
* Un Administrateur sortant est rééligible.
* Les candidats doivent être membres effectifs et majeurs.
* Les candidatures doivent être adressées au Conseil d'Administration avant le début de l'Assemblée Générale.

En cas de vacance d'un poste au Conseil d'Administration, ce dernier aura la faculté de désigner parmi les membres effectifs
de l'association un suppléant dont la mission prendra fin à l'Assemblée Générale suivantes.

En outre, le conseil peut s'adjoindre, à l'unanimité, soit temporairement, soit définitivement, des
personnes même non - membres actifs auxquels il délègue des pouvoirs spéciaux et qu'il charge d'une mission spéciale.
Ces personnes n'ont toutefois que voix consultative aux réunions du Conseil d'Administration.
Art. 9 new:
L'association est administrée par un Conseil d'Administration composé de trois membres au moins et de dix au plus, dont un secrétaire général,
un secrétaire adjoint et un trésorier élus à la majorité simple des voix présentes et représentées à l’Assemblée Générale.

* la mandature est d'une année à partir de l'assemblé générale ordinaire;
* le vote se fait par bulletins secrets, chaque membre effectif disposant d'un bulletin;
* un administrateur sortant n’est pas re-élu d'office mais peut se porter candidat;
* les candidats doivent être membres effectifs et majeurs à la date de l'assemblée générale;
* les candidatures pour un mandat d'administration doivent être adressées par écrit au Conseil d'Administration au moins 48 heures avant l'Assemblée Générale;
* chaque membre dispose d'autant de voix qu'il y a de postes à pourvoir et peut donner au maximum deux voix à chaque candidat.

Le Conseil d’Administration ainsi élue choisi, parmi ses membres, un secrétaire général, un secrétaire adjoint et un trésorier.
Il est tenu de respecter la distribution des voix attribuées aux administrateurs.

Art. 10 new:
Tout administrateur peut démissioner à tout moment par voie de notification écrite au Conseil d’Administration ou - dans le cas d’une démission de 
l’ensemble des administrateurs - à l’Assemblé Générale. La démission n’entrera en vigueur qu’au moment où un successeur a été élu ou co-opté.

En cas de démission du conseil d’administration tout entier, les administrateurs en exercice seront tenus de continuer à remplir leurs fonctions
jusqu'à ce que leur démission soit acceptée par l'Assemblée Générale.
 
En cas de vacance d'un poste au Conseil d'Administration, ce dernier aura la faculté de désigner, à l'unanimité, parmi les membres effectifs de
l'association un suppléant dont la mission prendra fin à l'Assemblée Générale suivante.

Art. 10 → Art. 11


Art. 12 new:
En outre, le Conseil peut s'adjoindre, à l'unanimité, soit temporairement, soit définitivement, des personnes même non - membres actifs auxquels
il délègue des pouvoirs spéciaux et qu'il charge d'une mission spéciale. Ces personnes n'ont toutefois que voix consultative aux réunions du Conseil d'Administration.

Art. 11 old:
Le Conseil d'Administration se réunit sur convocation d'un secrétaire ou sur demande d'un autre Administreur (sic).
Il ne peut délibérer valablement que si la moitié plus un de ses membres sont présents.
Les décisions du Conseil d'Administration sont prises à la majorité simple.
En cas d'égalité des voix, celles des secrétaires présents sont prépondérantes.
Art. 13 new:
Le Conseil d’Administration se réunit sur convocation d'un secrétaire ou sur demande de la majorité du conseil.
Il ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente.
Les décisions du Conseil d'Administration sont prises à la majorité des deux tiers des présents.
En cas d’égalité des voix, celles des secrétaires présents sont prépondérantes.
Toutes les décisions ainsi prises obligent les membres.

Art. 12 old:
Une délibération de l'Assemblée Générale est nécessaire pour les objets suivants:
1. la modification des statuts,
2. l'élection du Conseil administratif,
3. l'approbation des comptes,
4. la dissolution de l'association
Art. 14 new:
Une délibération de l'Assemblée Générale est nécessaire pour les objets suivants:
1. la modification des statuts,
2. la nomination et révocation des administrateurs et réviseurs de caisse
3. l'approbation des comptes,
4. la dissolution de l'association
5. l'exclusion d'un membre

Note: this allows us to entirely remove Arts. 17 and 21

Art. 17. old
L'Assemblée Générale délibère et vote sur les questions qui lui sont déférées par les présents statuts et par le Conseil d'Administration,
qui soumet à son approbation le compte des recettes et des dépenses.
L'Assemblée Générale désigne parmi les membres effectifs au moins deux réviseurs de caisse,
qui, après avoir vérifié les comptes, présentent un rapport à l'Assemblée Générale.
Art. 21 old
L'Assemblée Générale ne peut prononcer la dissolution de l'association que si les deux tiers de ses membres sont présents.

Art. 13 old:
L'Assemblée Générale se rassemble au moins une fois par année en date et au lieu fixé par la convocation.
La convocation, émise par le Conseil d'Administration, est faite par écrit avec un préavis de deux semaines au moins et comporte l'ordre du jour.
Si toutefois la convocation écrite n'est pas envoyée dans le délais prévu de deux semaines,
les membres pourront être convoqués par tout membre avec un préavis d'une semaine avec l'accord d'un quart des membres effectifs.
Il est loisible aux membres de se faire représenter par un autre membre dûment mandaté.
Chaque membre ne peut représenter tout au plus qu'un autre membre.
Art. 15 new:
L'Assemblée Générale, qui se compose de tous les membres effectifs de l'association, se rassemble au moins une fois par année en date et au lieu fixé par la convocation.
La convocation de l'assemblée générale se fait au moins quinze jours avant la date fixé,
moyennant simple lettre missive ou courrier électronique devant mentionner l'ordre du jour proposé.
Il est loisible aux membres de se faire représenter par un autre membre moyennant une procuration.
Chaque membre présent ne peut faire valoir qu'une seule procuration.

Art. 14 old:
Les membres sont convoqués en Assemblée Générale chaque fois que le Conseil d'Administration  le juge nécessaire ou que le quart des membres effectifs l'exige.
Art. 16 new:
Les membres sont convoqués en Assemblée Générale chaque fois que le Conseil d’Administration le juge nécessaire ou que le quart des membres effectifs l'exige.

Les décisions de l’Assemblé Générale seront portées à connaissance des membres et des tiers par un rapport qui sera diffusé par courriel et déposé au Registre de Commerce.

Art. 15 → Art. 17

Art. 16 → Art. 18


Art. 18 old:
Chapitre VI – Gérance du Local dit « Hackerspace »
L'espace surnommé « Hackerspace » est géré par les secrétaires de l'association.                                                                                     	 
S'y ajoute un groupe de travail composé de membres effectifs spécifiquement désignés par le Conseil d'Administration.
Art. 19 new:
Chapitre VI – Gérance des locaux de l’association
Les locaux sous gestion de l’association sont gérés par le Conseil d'Administration de l'association.
Il est loisible au Conseil de désigner, parmi les membres effectifs,
une ou plusieurs personnes chargées avec la gestion courante/journalière d’un local qu'ils exerceront en bon père de famille.

Art. 19 old:
Tout projet doit être présenté au CA, afin que celui-ci puisse évaluer ses coûts et ses
répercussions. Le CA peut interdire l'exécution d'un projet s'il le juge nécessaire.
Art. 20 new:
Tout projet initié dans un local doit être porté à connaissance du Conseil d'Administration.
Le Conseil se réserve le droit d'interdire ou d'avorter l'exécution d'un projet s'il
le juge nécessaire.

Art. 20 old:
L'association dispose d'un règlement interne, validé par l'Assemblée Générale sur
proposition du Conseil d'Administration, spécifiant les conditions d'utilisation et d'accès au local dit « Hackerspace » ainsi que toute autres
dispositions nécessaires au bon fonctionnement de l'association.
Art. 21 new:
L'association dispose d'un règlement interne, validé par l'Assemblée Générale sur proposition du Conseil d'Administration,
spécifiant les conditions d'utilisation et d'accès aux locaux ainsi que toute autre disposition nécessaires au bon fonctionnement de l'association.

Art. 22 --> Art. 22


Art. 23 new:
Pour l’ensemble des documents et signatures requises par la loi et les présents statuts, un courrier électronique
signé à l’aide d’une clé PGP ou d’un autre certificat émis par une autorité légale reconnue équivaut lettre missive signée à la main.

Art. 23 old --> Art. 24 new

Texte coordonné

There is also a new version of the complete statutes available for your reading pleasure. You can also read and comment on it over at Google Docs.

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